वांिशगटन: अमेरिका में 60 करोड़ डॉलर के अवैध लेन-देन के आरोप में चार भारतीय-अमेरिकी नागरिकों सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी अटॉर्नी फिलिप आर. सेंिलगेर ने बताया कि गिरफ्तार भारतीय-अमेरिकियों में राज वैद्य (26), राकेश वैद्य (51), श्रेय वैद्य (23) और नील पटेल (26) शामिल हैं तथा ये सभी न्यूजर्सी के एडिसन के निवासी हैं।
उन्होंने कहा कि मामले में गिरफ्तार पांचवां व्यक्ति यूसुफ जैंफर (57) है, जो न्यूयॉर्क के ग्रेट नेक क्षेत्र का रहने वाला है। इन सभी को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया गया। अदालती दस्तावेजों के मुताबिक, राज, राकेश, श्रेय वैद्य और नील पटेल न्यूयॉर्क शहर के डायमंड जिले में वर्ष 2019 से कथित तौर पर हीरा, सोना और आभूषणों से संबंधित कई कंपनियों का संचालन कर रहे थे।
संघीय अभियोजक ने बताया कि जैंफर न्यूयॉर्क के रोडियो सहित डायमंड जिले में कई कंपनियां संचालित कर रहा था। अभियोजक के मुताबिक, उन्होंने (आरोपियों) इन और दूसरी कंपनियों की आड़ में ग्राहकों से करोड़ों डॉलर का गैरकानूनी वित्तीय लेन-देन किया।
अदालती दस्तावेजों के अनुसार, एक वक्त में आरोपियों ने एक दिन में करोड़ों डॉलर की नकदी प्राप्त की। इनकी कोई भी कंपनी न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी या फिर फाइनेंशियल क्राइम्स एंफोर्समेंट नेटवर्क (फिनसेन) में पंजीकृत नहीं थी।
